Те предприятия, руководители которых были замечены проведении сомнительных операций, в том числе при транспортировке денег и товаров за пределы РФ, будут автоматически вноситься в так называемый стоп-лист. В дальнейшем эти данные будут направляться в ФНС и кредитные организации. Последние в частности могут отказать в обслуживании и ведении счета, сообщают «Известия».
Такой подход, по данным ФТС, уже помог избежать вывода за границе более чем 3,7 млрд долларов.
Примечательно, что если те же самые учредители создадут новую компанию, она автоматически попадет под подозрение, а значит, будет иметь те же риски, что и предыдущая. Предполагается, что данное нововведение позволит сделать бизнес более прозрачным, обелить его. Вместе с этим, по расчетам экспертов, должна увеличиться и налоговая база. В свою очередь таможенная служба надеется таким образом сократить отток капитала из страны.
По мнению представителя «Открытия Брокер» Андрея Кочеткова, под фильтрацию попадут в первую очередь представители малого и среднего предпринимательства.
С внедрением нового метода ФТС рассчитывает эффективнее выявлять высокорискованные предприятия.
На данный момент таможенные органы и так изучают работу компаний. Например, они выявляют сомнительные финансовые операции, задолженности перед казной, соответствие адреса предприятия, указанного при регистрации и реального. Так ФТС борется с фирмами-однодневками и незаконным выводом денег из РФ.
В дальнейшем физические лица, оказавшиеся нарушителями, не смогут зарегистрировать новые компании. Непосредственно фирмы-однодневки будут исключаться их ЕГРЮЛ. Не получится у нарушителей и работать с банками.