В декабре в силу вступят изменения в препятствующий «отмыванию» денежных средств закон, пишут «Известия». Внесенные поправки обяжут компании предоставлять сведения о реальных владельцах при обращении в банк. В случае, если конечного бенефициара выявить не получится, компании будут обязаны документально заверить то, что они приняли необходимые меры по выявлению подобных лиц.
В России усиливается борьба с офшорами. Теперь компании с непрозрачной структурой собственности не смогут скрыть своих бенефициаров, а те — скрыться за техфирмами или цепочками подобных фирм в офшорах.
Внесенные в препятствующий «отмыванию» денег закон должны пресечь случаи признаний банками бенефициарами гендиректоров компаний, когда те устают искать их следы в техфирмах в офшорах.
В ФНС считают, что повышенные требования к выявлению информации о бенефициарах — общемировая практика, препятствующая отмыванию полученных незаконно доходов и переводу прибыли в офшорные фирмы. В ведомстве отметили, что нововведение направлено на повышение прозрачности бизнеса.