Информационный партнер вашего бизнеса

+7(347) 266-73-22

contact@ufa.today

Выходите из тени, бенефициары: в России ужесточается борьба с офшорами

<b>Выходите из тени, бенефициары:</b> в России ужесточается борьба с офшорами
Просмотры: 302
05.08.2016 в 14:49

В декабре в силу вступят изменения в препятствующий «отмыванию» денежных средств закон, пишут «Известия». Внесенные поправки обяжут компании предоставлять сведения о реальных владельцах при обращении в банк. В случае, если конечного бенефициара выявить не получится, компании будут обязаны документально заверить то, что они приняли необходимые меры по выявлению подобных лиц.

В России усиливается борьба с офшорами. Теперь компании с непрозрачной структурой собственности не смогут скрыть своих бенефициаров, а те — скрыться за техфирмами или цепочками подобных фирм в офшорах.

Внесенные в препятствующий «отмыванию» денег закон должны пресечь случаи признаний банками бенефициарами гендиректоров компаний, когда те устают искать их следы в техфирмах в офшорах.

В ФНС считают, что повышенные требования к выявлению информации о бенефициарах — общемировая практика, препятствующая отмыванию полученных незаконно доходов и переводу прибыли в офшорные фирмы. В ведомстве отметили, что нововведение направлено на повышение прозрачности бизнеса.


Автор: Анастасия Дёмина
Фото: http://aktobetimes.kz
Ufa.Today Ufa.Today Ufa.Today
Присоединяйся к нам!
x