Информационный партнер предпринимателей РБ

Как проверить контрагента по ОГРН

Как проверить контрагента по ОГРН
Просмотры: 394
19.02.2019 в 12:25

В бизнесе нельзя доверять партнерам только на словах, положившись на уверения человека. Один из наиболее надежных способов проверить контрагента — по ОГРН. Это снизит риск натолкнуться на фиктивное предприятие или так называемую фирму-однодневку. В текущем обзоре мы рассмотрим несколько способом, которыми можно проверить компанию-партнёра.

Что такое ОГРН? Аббревиатура расшифровывается как основной государственный регистрационный номер. Последний автоматически присваивается новой организации, которая была включена единый госреестр юрлиц. Данные номера состоят из 13 цифр и не повторяются. По ОГРН можно отследить как новые, так и ликвидированные компании, начиная с 2002 года. Именно тогда данные номера появились в РФ вообще.

ОГРН позволяет выяснить, когда компания была зарегистрирована, ее индивидуальный номер, имя руководителя, юридический адрес и подразделение ФНС, в котором была зарегистрирована.

В каких случаях может потребоваться проверка контрагента по ОГРН

Лист ОГРН должен быть у любой организации, которая реально существует и функционирует. Если такого документа нет, то фирму следует считать фиктивной, а все операции с ней — незаконными.

Например, компания несколько лет работала с одним неизменным поставщиком. Сроки не нарушались, необходимые документы предоставлялись (накладные, счета-фактуры, договоры и так далее). Одна выездная налоговая проверка выявила, что поставщик создан для обналичивания денег. В частности, фирма работала на УСН и не имела права выставлять счета-фактуры. Выяснить это можно было, проверив контрагента по ОГРН. Добросовестная компания в этом случае также пострадала. ФНС обвинила ее в уходе от налогов, аннулировав договоры с поставщиком и вычеты по НДС. Суд также признал действия налоговиков правомерными. В итоге, для неосмотрительной компании это вылилось в доуплату налогов, пени и штрафы.

Поэтому перед заключением сделок необходимо проверять контрагентов по ОГРН или ИНН. Это поможет удостовериться в их надежности. При этом осуществлять проверку необходимо независимо от возраста контрагента. Так, можно столкнуться с тем, что предприятия находится в процессе ликвидации или банкротства.

Напомним, что проверку можно провести самостоятельно или поручить профессионалам.

Как проверить юрлицо по ОГРН

Проверить контрагента можно несколькими способами. Наиболее очевидный — посетить отделение ФНС лично и запросить данные по конкретной организации.

Однако сегодня это можно сделать и удаленно. Информация в отдельных случаях доступна бесплатно.

Так, на официальных интернет-ресурсах ФНС можно выяснить, какой у контрагента юридический адрес,  кто является руководителем и учредителем, коды ОКВЭД, численность сотрудников, недостачи по налоговым и обязательным платежам, доходы и расходы компании, используемая система налогообложения, информация о налоговых нарушениях.

Чтобы получить эти данные, необходимо посетить сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Здесь доступны ИНН/КПП организации, дата получения ОГРН, адрес регистрации, имя руководителя, информация о закрытии компании, если она прекратила свою деятельность. В случае с ИП следует вводить на данном сервисе ОГРНИП.

Второй сервис для этого — «Прозрачный бизнес». Здесь по ИНН можно узнать данные о руководителе контрагента, включая сведения о том, является ли он учредителем нескольких юрлиц и был ли дисквалифицирован контрольными органами за нарушения. В случае с самой организацией можно выяснить, числится ли она в ЕГРЮЛ и не зарегистрирована ли по так называемым массовым адресам. Также будет выведена информация о численности штата, оборотах, системе налогообложения. Последнее буде полезно для предприятий на ОСНО, работающих с НДС.

Третий сервис — «Вестник государственной регистрации». Последний позволяет узнать о ликвидации компании или о процессе ее банкротства. Информация выводится  по ОГРН или ИНН.

Кроме того, по ОГРН контрагентов можно проверить на следующих ресурсах:

Арбитражный суд (все открытые дела, участником которых является компания и их состояние);

Судебные приставы (информация о задолженностях предприятия);

Единый федеральный реестр юрлиц и ИП (информация о банкротстве или ликвидации организции);

ФНС (долги по налогам и сборам, просрочки по отчетности);

Единая информационная система в сфере закупок (список недобросовестных поставщиков);

Публичная кадастровая система (проверка актуальности и соответствия юридического адреса фирмы);

ФМС (проверка паспортов РФ на действительность, например, руководителя или лица, подписавшего документы).

Также можно использовать платные сервисы для проверки партнеров по ОГРН. Среди таковых можно отметить: «Моё дело», «Эльба», «Сбис», «Контур.Фокус». Стоит учитывать, что за это придется заплатить 22 000-75 000 рублей в год. Здесь важно помнить, что сведения полученные в данных сервисах могут быть не учтены судом, так ак последние не являются официальными источниками.

По каким признакам можно считать контрагента недобросовестным

Косвенным признаком является срок регистрации компании. В данном случае стоит задуматься, если он менее одного года. Не исключено, что такая фирма является «однодневкой». Сделки с такой компанией, как мы писали выше, чреваты как минимум проблемами с налоговой инспекцией.

Еще один признак недобросовестности контрагента — неточные сведения о компании. Ошибки могут быть допущены и в силу человеческого фактора, но одно это уже должно являться сигналом, что проверить партнерам по ОГРН или ИНН.

Также вас должен насторожить отказ контрагента предоставить документы. В качестве причины он может ссылаться, например, на коммерческую тайну.


Автор: Виталий Швецов
Фото: pixabay.com
Ufa.Today Ufa.Today Ufa.Today
Присоединяйся к нам!
x