Информационный партнер предпринимателей РБ

Центробанк оставил без лицензий два банка и НКО

Центробанк оставил без лицензий два банка и НКО
Просмотры: 586
10.12.2014 в 11:32

10 декабря Банк России отозвал лицензии у курской НКО "Первый земельный расчетный центр", "Торгово-строительного банка" и "Бузулукбанка" из Оренбургской области. Все три организации не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Банки при этом были замечены в сомнительных операциях и наличными.


Автор: Эмиль Мазитов
Ufa.Today Ufa.Today Ufa.Today
Присоединяйся к нам!
x