С 10 января 2021 года вступили в силу новые поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Государство усилит контроль за любыми операциями с наличными деньгами от 600 тыс. рублей, а информация об операциях свыше этой суммы теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
Контролироваться будут также почтовые переводы и начисления/снятия наличных у оператора мобильной связи от 100 тыс. рублей, а с 2022 года и сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.