Информационный партнер предпринимателей РБ

Транспортная прокуратура Уфы сообщает

Транспортная прокуратура Уфы сообщает
Просмотры: 196
26.12.2019 в 10:24

В Уфе сотрудниками Башкортостанской таможни выявлен факт совершение незаконных валютных операций по выводу за рубеж более 127 млн рублей в иностранной валюте с использованием подложных документов.

 

Уфимской транспортной прокуратурой проверена законность возбужденного таможней по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, уголовного дела по факту совершения группой лиц валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Согласно материалам, послужившим основанием для возбуждения дела, группа лиц с целью извлечения дохода и получения прямой финансовой выгоды от совершения валютных операций осуществляла вывод за пределы России денежных средств в иностранной валюте на сумму более 127 млн рублей по подложным документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях и предназначении данных денежных переводов.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано Уфимской транспортной прокуратурой законным и обоснованным.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, ход которых находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, что часть 3 статьи 193.1 уголовного закона Российской Федерации предусматривает за подобное противоправное деяние наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ufa.Today Ufa.Today Ufa.Today
Присоединяйся к нам!
x