Информационный партнер предпринимателей РБ

Разработан проект закона о контроле за финансовыми операциями

Разработан проект закона о контроле за финансовыми операциями
Просмотры: 182
09.11.2018 в 11:39

Контроль за движением денежных средств в РФ может быть усилен. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предусматривает отслеживание всех почтовых переводов на суммы от 100 000 рублей и более, а также оплату мобильной связи на более чем 50 000 рублей. Кроме того, авторы документа предлагают вести контроль за организациями, осуществляющими консультационные услуги в сфере недвижимости.

Дополнительно законотворцы намерены определить перечень операций для каждой компании, которые будут контролироваться в обязательном порядке. Организация должна будет отчитываться за каждую из них перед Росфинмониторингом. Предполагается, что такой обязанности не будет у НКО, госучреждений, ТСЖ и потребкооперативов. Также к компаниям будут применять риск-ориентированный подход.

Порядок мониторинга будет утвержден главой страны. На данный момент известно, что отслеживание денежных операций заработает в удаленном режиме.

Очередная инициатива объясняется противодействием терроризму и отмыванию средств, полученных незаконным путем.


Автор: Виталий Швецов
Фото: janeb13
Ufa.Today Ufa.Today Ufa.Today
Присоединяйся к нам!
x