Контроль за движением денежных средств в РФ может быть усилен. Соответствующий документ был направлен на рассмотрение в Госдуму.
Законопроект предусматривает отслеживание всех почтовых переводов на суммы от 100 000 рублей и более, а также оплату мобильной связи на более чем 50 000 рублей. Кроме того, авторы документа предлагают вести контроль за организациями, осуществляющими консультационные услуги в сфере недвижимости.
Дополнительно законотворцы намерены определить перечень операций для каждой компании, которые будут контролироваться в обязательном порядке. Организация должна будет отчитываться за каждую из них перед Росфинмониторингом. Предполагается, что такой обязанности не будет у НКО, госучреждений, ТСЖ и потребкооперативов. Также к компаниям будут применять риск-ориентированный подход.
Порядок мониторинга будет утвержден главой страны. На данный момент известно, что отслеживание денежных операций заработает в удаленном режиме.
Очередная инициатива объясняется противодействием терроризму и отмыванию средств, полученных незаконным путем.